Une affaire d’envergure secoue actuellement le secteur des Paris en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte en janvier 2026 devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier, suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure révèle l’existence d’une organisation complexe associée à la plateforme Melbet, avec des chefs d’accusation incluant association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux.

Des flux financiers colossaux et une arnaque méthodiquement orchestrée

Les investigations ont permis d’identifier plusieurs individus de nationalités variées, dont le Russe Filipp Mikhalin et l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh. Tous sont placés sous contrôle judiciaire. Les cyberenquêteurs de la DSC ont également découvert des campagnes publicitaires massives sur Facebook et Meta, promettant des gains mirobolants aux parieurs avec des slogans aguicheurs comme « des millions à gagner chaque jour ».

Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur Wave ont révélé des mouvements financiers vertigineux entre septembre et décembre 2025. Les paiements effectués par les clients ont atteint 29,5 milliards de FCFA, tandis que les fonds reversés s’élevaient à environ 23,5 milliards de FCFA. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA alerte les enquêteurs, qui suspectent des mécanismes de blanchiment et de détournement de fonds.

Le mode opératoire repose sur une escroquerie sophistiquée : les joueurs étaient incités à participer à des jeux virtuels affichant des gains élevés. Pour prétendre toucher ces sommes, ils devaient effectuer des micro-paiements via des applications non régulées comme « Game Sawa », échappant ainsi au contrôle de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Les publicités frauduleuses utilisaient illégalement des symboles institutionnels, comme le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ou l’image du footballeur Sadio Mané, pour renforcer leur crédibilité auprès du public.

Une structure juridique opaque et des ramifications internationales

L’enquête a également mis en lumière l’architecture juridique floue de Melbet. La société historique Melbet Limited, basée à Chypre, fait actuellement l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement sur la scène internationale.

Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place. Des structures comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd auraient été utilisées pour louer des noms de domaine, sans pour autant obtenir de licence officielle d’exploitation de jeux de hasard. La Lonase rappelle fermement qu’elle ne reconnaît aucun lien avec Melbet et exige un strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment.